Gaurav Kumar v. Sriram Agrawal) under section
Case Details
Neutral Citation No. - 2025:AHC:106594 Court No. - 75 Case :- APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 21377 of 2025 Applicant :- Sriram Agrawal Opposite Party :- State of U.P. and Another Counsel for Applicant :- Himanshu Ranjan Shukla,Ramesh Kumar Shukla Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Vikas Budhwar,J. 1. Heard Sri Mukesh Kumar (AoR A/M 0621/2012) holding brief of Sri Himanshu Ranjan Shukla, learned counsel for the applicant and Sri J.P. Gupta, learned AGA for the State. 2. In view of the order which is being proposed to be passed, notice is not being issued to the opposite party no. 2.
Legal Reasoning
i. The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration. ii. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case. iii. If the defence of the accused is found to be prima facie plausible, the Court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation. iv. If the Court concludes that a case is made out to grant interim compensation,it will also have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. While doing so, the Court will have to consider several factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant, etc. v. There could be several other relevant factors in the peculiar facts of a given case, which cannot be exhaustively stated. The parameters stated above are not exhaustive." 12. Since the parameter so enumerated in Rakesh Ranjan Srivastava (supra) has not been considered and the exercise is lacking, thus, this Court has no option but to set aside the order dated 15.05.2025. 13. Accordingly, the order dated 15.05.2025 passed in warrants of summons criminal case no. 7566 of 2024 (Gaurav Kumar Vs. Sriram Agrawal) by Chief Judicial Magistrate, Baghpat is set aside, matter stands remitted back to the court below to pass fresh order in light of the judgment in Rakesh Ranjan Srivastava (supra) for facilitation in speedy disposal. The certified copy of the order be furnished before the court below by 18.07.2025, the court below shall take endeavour to pass orders strictly in accordance with law without granting unnecessary adjournment particularly in view of the fact that learned counsel for the applicant, as per the instructions of his client, has disclosed shall not take any unnecessary adjournment.
Arguments
3. This application u/s 528 of BNSS has been preferred to quash the impugned order dated 15-05-2025 passed by Chief Judicial Magistrate, Baghpat in Warrant or Summons Criminal Case/7566/2024 (Gaurav Kumar Vs. Sriram Agrawal) under section 138 N.I. Act Police Station- Baghpat, District- Baghpat. 4. Learned counsel for the applicant has submitted that a complaint was lodged by the opposite party no. 2 on 09.05.2024 under Section 138 of the NI Act with an allegation that the applicant as well as the opposite party no. 2 are known to each other and the applicant herein apprise the opposite party no. 2 that he deals in import export of garments and he needed money and disclosed the figures of Rs. 50,00,000/- and the opposite party no. 2 himself and from the bank account of his mother and father had drawn a cheque of an amount of Rs. 28,00,000/- and also a further cheuqe of Rs. 4,00,000/ totalling to 32,00,000/-. It is also alleged in the complaint that the applicant herein also took the opposite party no. 2 to a land and thereafter received an amount of Rs. 30,00,000/- when the pressure was being mounted for discharge of the liability for the payment of Rs. 62,00,000/- then on 14.03.2024 the applicant herein had drawn a cheques of Rs. 62,00,000/- bearing no. 000848 which on presentation in the bank was dishonored on 27.03.2024 with the remark "payment stopped by the drawer" thereafter, a statutory demand notice was issued on 10.04.2024 which intentionally was refused by the opposite party no. 2 thereafter, the complaint was filed on 09.05.2024 and the applicant came to be summoned under Section 138A of the NI Act. 5. During the pendency of the said proceedings, an application under Section 143A of the NI Act came to be filed by the opposite party no. 2 for grant of interim maintenance which was objected by the applicant and the said application came to be allowed by virtue of the order dated 15.05.2022 in warrant or summons Criminal Case/7566 of 2024 by the Court of Chief Judicial Magistrate, Baghpat. 6. Questioning the order passed under Section 143A of the NI Act granting interim compensation to the tune of Rs. 20%, the applicant has filed the present application. 7. Learned counsel for the applicant has submitted that the order dated 15.05.2025 according 20% interim compensation cannot be sustained for a simple reason that the same has not been passed in accordance with the judgment of Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava v. State of Jharkand and another: (2024) 3 S.C.R. 438. Submission is that there are certain criteria which ought to have been considered while according interim compensation under Section 143A of the NI Act that is to, prima facie, evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in reply to the application, the financial distress of the accused and a direction to pay interim compensation can only be issued if the complainant makes a prima facie, and if the defence of the accused is found to be prima facie plausible the Court exercise discretion in refusing to grant compensation and if the Court concludes that the case is made out from interim compensation, it would have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted while considering the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant itself. Submission is that none of the said criteria had been adhered to, thus, the order dated 15.05.2025 according interim compensation be set aside. 8. Learned AGA, on the other hand, submits that the order passed is not in conformity with the judgment in the case of Rakesh Ranjan Srivastava (supra) as the parameter so enunciated and noted above and not be discussed, he submits that the order be set aside and matter be remitted back to the court below to pass a fresh order. 9. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record. 10. The order dated 15.05.2025 passed by Chief Judicial Magistrate, Baghpat according interim compensation reads as under.- "पतቔኋवलली पपेश ककी गयली। पतቔኋयलली वቔኋस्तपे ननिस्तቔኋरण पቔኋररनिቔኋपत नदिनिቔኋाሪनकत 09.05.2024 अाሪतगरत धቔኋरቔኋ-143A परቔኋ्ቅम्य ललखत अलध० हपेततु ननियत हहै। पቔኋररनिቔኋपत नदिनिቔኋाሪनकत 09.05.2024 पररवቔኋदिली दቔኋरቔኋ अाሪतगरत धቔኋरቔኋ-143A N.I. ACT यह कहतपे हहए पस्ततुत नकयቔኋ गयቔኋ नक नवपकली दቔኋरቔኋ पररवቔኋदिली कको पदि्ቈ बबक नवपकली कቔኋ खቔኋतቔኋ Payment Stopped By Drawer हकोनिपे कपे कቔኋरण अनिቔኋदिररल हको गयቔኋ रቔኋ, लजिस कቔኋरण पररवቔኋदिली दቔኋरቔኋ उ्ሹ पररवቔኋदि धቔኋरቔኋ 138 एनि. आई. एक्ट कपे अाሪतगरत यकोलजित नकयቔኋ हहै, लजिसमम पररवቔኋदिली कको सफलतቔኋ ककी पपूणर आशቔኋ हहै। उ्ሹ बቔኋदि मम अाሪतररम मतुआवजिቔኋ कपे ततौर पर पቔኋरቕኍ पररवቔኋदिली कको नवपकली सपे उ्ሹ पररवቔኋदि मम नववቔኋनदित बबक मम उनቤኌलखत धनिरቔኋनश ककी 20 पनतशत धनिरቔኋनश अनवलम्ब वቔኋदि कपे नवचቔኋरण सपे पपूवर नदिलቔኋयቔኋ जिቔኋतቔኋ ननितቔኋन्त आवश्यक हहै। अाሪतररम मतुआवजिቔኋ अनवलम्ब निቔኋ नदिलቔኋयपे जिቔኋनिपे मम पቔኋरቕኍ पररवቔኋदिली ककी अपቔኋर हकललफकी व हቔኋनत हहै। अततः धቔኋरቔኋ-143 ए पनि०आई०एक्ट मम पदि्ቈ शन्ሹयको कቔኋ पयकोग करतपे हहए पቔኋरቕኍ/पररवቔኋदिली कको इस वቔኋदि कपे अनभियतु्ሹ सपे नववቔኋनदित चहैक सपे उनቤኌलखत धनिरቔኋनश ककी 20 पनतशत रቔኋनश अाሪतररम गतुआवजिቔኋ कपे ततौर पर अनवलम्ब नदिलቔኋयपे जिቔኋनिपे कपे आदिपेश पቔኋररत नकयपे जिቔኋनिपे ककी यቔኋचनिቔኋ ककी गयली। अनभियतु्ሹ ककी और सपे पቔኋररनिቔኋपत कपे नवरु्ቍ आपनतपत पस्ततुत करतपे हहए करनि नकयቔኋ गयቔኋ हहै नक पቔኋररनिቔኋपत पररवቔኋदिली अाሪतगरत धቔኋरቔኋ 143 ए. एनि. आई. एक्ट गलत तथ्योሱ कपे आधቔኋर पर पस्ततुत नकयቔኋ गयቔኋ हहै। यह पररवቔኋदिली कको पपूवर सपे निहीሻ जिቔኋनितቔኋ हहै.. निቔኋ हली उसकቔኋ पररवቔኋदिली सपे ककोई मतलब वቔኋस्तቔኋ नकसली पकቔኋर कቔኋ रहቔኋ हहै। निቔኋ हली कभिली ककोई लपेनि-दिपेनि जिमलीनि अरवቔኋ व्यቔኋपቔኋर कቔኋ पररवቔኋदिली सपे रहቔኋ हहै। असल तथ्य यह हहै नक पररवቔኋदिली ककी बहनि गररमቔኋ चतौधरली कपे पनत वतरमቔኋनि मम निቔኋयब तहसलीलदिቔኋर मकोदिलीनिगर हहै। लजिसकቔኋ निቔኋम सनचनि पाሪवቔኋर हहै। नवपकली व सनचनि पाሪवቔኋर ककी ककोनवड मम मतुलቔኋकቔኋत हहई जिको दिकोस्तली मम बदिल गयीሻ। सनचनि पाሪवቔኋर दቔኋरቔኋ नवपकली सपे अपनिली पत्निली कपे सቔኋर ककोनचाሪग सहैल्टर चलቔኋनिपे कቔኋ पस्तቔኋव रखቔኋ और बቔኋदि मम नवपकली व गररमቔኋ चतौधरली नमलकर 2022 मम नशकቔኋ कतुल क्लቔኋसपेस पቔኋ० लल० सहैक्टर-65 निकोएडቔኋ मम आई०एस० ककी तहैयቔኋरली कपे ललए चलቔኋनिपे लगपे लजिसमम वቔኋदिली ककी बहनि व नवपकली डቔኋयरपेक्टर रपे। लजिस कቔኋरण नवपकली ककी पቔኋटरनिरनशप खत्म करनिपे ककी निलीयत सपे ककोनचाሪग सहैन्टर कपे आनफस सपे गररमቔኋ चतौधरली दቔኋरቔኋ नवपकली दቔኋरቔኋ हस्तቔኋकररत कतुछ चहैक अपनिपे कब्जिपे मम कर ललयपे और नवपकली कको ब्लहैकमपेल कर पቔኋटरनिरनशप खत्म करनिपे हपेततु अपनिपे, भिቔኋई गतौरव चतौधरली कको मकोहरቔኋ बनिቔኋकर यह पररवቔኋदि गलत करनिोሱ कपे आधቔኋर पर यकोलजित कर नदियቔኋ। चहैक पर कपेवल पቔኋरቕኍ कपे हस्तቔኋकर हहै. बቔኋककी सभिली पनवनቖኌयቔኋाሪ । षडयाሪत कपे तहत भिቔኋरली भिरकम धनिरቔኋनश ललखकर यह मतुकदिमቔኋ दिजिर करቔኋयቔኋ गयቔኋ हहै। धቔኋरቔኋ -1434 एल० आई० एक्ट महैल्टटली निहीሻ हहै। पररवቔኋदिली दቔኋरቔኋ पररवቔኋदिपत कपे सቔኋर हली यह पቔኋररनिቔኋपत यकोलजित नकयቔኋ गयቔኋ हहै, जिको समय पपूवर हकोनिपे कपे कቔኋरण बाሪनडत नकयपे जिቔኋनिपे यकोग्य हहै। नवपकली मቔኋनिलसक सदिमपे मम हहै और आलररक सस्रनत खरቔኋब हकोनिपे कपे कቔኋरण धनिरቔኋनश कቔኋ भितुगतቔኋनि कर पቔኋनिቔኋ साሪभिव निहीሻ हहै। अततः उपरको्ሹ तथ्योሱ कपे आधቔኋर पर पቔኋररनिቔኋपत अाሪतगरत रቔኋरቔኋ - 143A एनि०आई० ननिरस्त नकयपे जिቔኋनिपे ककी यቔኋचनिቔኋ ककी गयली। पतቔኋवलली कपे अवलकोकनि सपे नवनदित हकोतቔኋ हहै नक पररवቔኋदिली दቔኋरቔኋ यह पररवቔኋदि अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ पररचቔኋडली सपे जिमलीनि नदिलቔኋनिपे हपेततु लली गयली धनिरቔኋनश अाሪकनि 62,00.000/- रूपयपे कपे भितुगतቔኋनि कपे एवजि मम पररवቔኋदिली कको नदियपे गयपे ICICI BANK शቔኋखቔኋ सहैक्टर 78 निकोएडቔኋ कपे खቔኋतቔኋ साሪ० -167101506082 कቔኋ चहैक स-000848 नदिनिቔኋाሪनकत 14.03.2024 अाሪकनि 62,00,000/- रूपयपे कቔኋ अनिቔኋदिरण नवपकली दቔኋरቔኋ चहैक कቔኋ भितुगतቔኋनि रकोक नदियपे जिቔኋनिपे कपे कቔኋरण हकोनिपे कपे पश्चቔኋत अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ पररवቔኋदिली ककी धतरቔኋनश अदिቔኋ नि नकयपे जिቔኋनिपे कपे कቔኋरण यकोलजित नकयቔኋ गयቔኋ हहै। लजिसमम परम दृष्टቔኋ अनभियतु्ሹ कपे नवरु्ቍ धቔኋरቔኋ-138 एनि आई" एक्ट कቔኋ अपरቔኋध गनठित हकोनिቔኋ पቔኋयपे जिቔኋनिपे कपे कቔኋरण अनभियतु्ሹ कको नवचቔኋरण हपेततु जिररयपे सम्मत तलब नकयቔኋ। गयቔኋ रቔኋ। लजिसकपे उपरቔኋाሪत अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ न्यቔኋयቔኋलय मम उपसस्रत हकोकर अपनिली जिमቔኋनित करቔኋयली गयली हहै। तत्पश्चቔኋत अनभियतु्ሹ कपे बयቔኋनि मसल्जिम अाሪनकत नकयपे गयपे। लजिसमम अनभियतु दቔኋरቔኋ पररवቔኋदियत कपे करनिोሱ कको गलत बतቔኋतपे हहए मतुकदिमቔኋ गलत चलቔኋयपे जिቔኋनिपे और सቔኋቌኚय कपे दितौरቔኋत अनभिकयनि नकयपे जिቔኋनिपे कቔኋ करनि नकयቔኋ गयቔኋ हहै। पश्नि चहैक पर अनभियतु्ሹ कपे हस्तቔኋकर हहै, लजिससपे नि तको अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ अपनिपे बयቔኋनि मतुसल्जिम मम इाሪकቔኋर नकयቔኋ गयቔኋ और निቔኋ हली अपनिपे आपल्ቈपत मम इाሪकቔኋर नकयቔኋ हहै। जिबनक अपनिपे आपल्ቈपत मम अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ यह आधቔኋर ललयቔኋ गयቔኋ हहै नक पररवቔኋदिली दቔኋरቔኋ नवपकली कपे आनफस सपे कतुछ स्स्तቔኋकररल बबक अपनिपे कब्जिपे मम लपेकर उ्ሹ बबक कको स्वयाሪ भिरकर पररवቔኋदिली निपे नवपकली कको ब्लहैक मपेल ए पቔኋटरनिरनशप खत्म करनिपे हपेततु चहैक कቔኋ पयकोग कर यह पररवቔኋदि यकोलजित नकयቔኋ गयቔኋ हहै। इस साሪबाሪध मम यहቔኋाሺ यह उቤኌपेख करनिቔኋ आवश्यक हहै नक अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ अपनिपे आपल्ቈपत मम उसकपे हस्तቔኋकररत चहैक पररवቔኋदिली दቔኋरቔኋ उसकपे आनफस सपे कब्जिपे मम लपेनिपे कቔኋ कयनि नकयቔኋ गयቔኋ हहै नगन्ततु उ्ሹ चहैक गतुम हकोनिपे ककी सपूचनिቔኋ नकसली यቔኋनिपे पर दिली गयली हको ऐसቔኋ ककोई पपत अपनिपे आपल्ቈपत कपे सቔኋर साሪल्ሿ निहीሻ नकयቔኋ गयቔኋ हहै। जिको नक बबक गतुम हकोनिपे ककी जिቔኋनिकቔኋरली हकोनिपे पर स्वቔኋभिቔኋनवक पन्ቅयቔኋ रቔኋ एवाሪ परम दृቖኌष यቔኋ आवश्यक रቔኋ। जिबनक पश्निगत चहैक पर नवपकली कपे हस्तቔኋकर रपे। पररवቔኋदिली दቔኋरቔኋ चहैक अनिቔኋदिरण कपे साሪबाሪध मम पस्ततुत पररवቔኋदि धቔኋरቔኋ-138 एनि०आई० एक्ट मम नदियपे गयपे पቔኋवधቔኋनिोሱ ककी शतराሪ कቔኋ पቔኋलनि करतपे हहए यकोलजित नकयቔኋ गयቔኋ हहै। ऐसली सस्रनत मम जिबनक परम दृष्टቔኋ पश्निगत चहैक अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ अपनिपे दिቔኋनयत्वोሱ सपे उन्मकोनचत हकोनिपे हपेततु अनभियतु्ሹ दቔኋरቔኋ अपनिपे हस्तቔኋकर कर नदियቔኋ जिቔኋनिቔኋ पतलीत हकोतቔኋ हहै। अततः मቔኋमलपे कपे समस्त तथ्योሱ एवाሪ पररसस्रनतयोሱ कको दृनቖኌगत रखतपे हहए मቔኋ० सवरच्च न्यቔኋयቔኋलय दቔኋरቔኋ पनतपቔኋनदित नवलधव्यवस्रቔኋ रቔኋकपेश राሪजिनि शलीवቔኋस्तव बनिቔኋम झቔኋरखण्ड रቔኋज्य व एक अन्य न्ቅ० अपलील साሪ 741/2024 ननिणቕኍत नदिनिቔኋाሪक 15 मቔኋचर 2024 मम नदियपे गयपे नदिशቔኋ- ननिदिरशोሱ तरቔኋ धቔኋरቔኋ-143A. NI ACT मम पदित पቔኋवधቔኋनिोሱ कपे आलकोक मम पቔኋरቕኍ दቔኋरቔኋ पस्ततुत पቔኋररनिቔኋपत स्वलीकቔኋर करतपे हहए पररवቔኋदिली कको दितौरቔኋनि नवचቔኋरण बततौर अाሪतररम कनतपपूनतर हपेततु पश्निगत चहैक मम अाሪनकत धनिरቔኋनश कቔኋ 20 पनतशत अरቔኋरत अाሪकनि 12,40,000/- रुपयपे ककी धनिरቔኋनश पररवቔኋदिली कको नदिलቔኋयቔኋ जिቔኋतቔኋ न्यቔኋयकोनचत एवाሪ न्यቔኋयसाሪगत पतलीत हकोतቔኋ आदिपेश पቔኋररनिቔኋपत नदिनिቔኋाሪनकत 09.05.2024 उपरको्ሹ ननिष्कषቔኋरनितुसቔኋर स्वलीकቔኋर नकयቔኋ जिቔኋतቔኋ हहै। नवपकली कको ओर सपे पस्ततुत आपल्ቈपत तदिቔኋनितुसቔኋर ननिस्तቔኋररत नकयቔኋ जिቔኋतቔኋ हहै। अनभियतु्ሹ कको आदिपेनशत नकयቔኋ जिቔኋतቔኋ हहै नक आजि आदिपेश ककी नतलर 15.05.2025 सपे नदिनिቔኋाሪक 14.07.2025 तक ककी अवलध (60 नदिनि) मम अाሪकनि 12,40,000/- रुपयपे ककी धनिरቔኋनश पररवቔኋदिली कको अाሪतररम कनतपपूनतर कपे रूप मम पदित करपे. अन्यरቔኋ न्यቔኋयቔኋलय दቔኋरቔኋ नवलध अनितुसቔኋर आदिपेश पቔኋररत नकयቔኋ जिቔኋयपेगቔኋ। सቔኋቌኚय हपेततु पररवቔኋदिली एवाሪ अनभियतु्ሹ नदिनिቔኋाሪ 22.05.2025 कको व्यन्ሹगत रूप सपे उपसस्रत हको। नदिनिቔኋाሪक-15.05.2025" 11. A perusal of the said order would go to show that the parameters so enunciated in the case of Rakesh Ranjan Srivastava (supra) is not being considered that there is no consideration to the financial distress and the quantum of compensation which is to be paid. In Rakesh Ranjan Srivastava (supra), the following was observed as under.- "19. Subject to what is held earlier, the main conclusions can be summarised as follows: a. The exercise of power under sub-section (1) of Section 143A is discretionary. The provision is directory and not mandatory. The word "may" used in the provision cannot be construed as "shall." b. While deciding the prayer made under Section 143A, the Court must record brief reasons indicating consideration of all relevant factors. c. The broad parameters for exercising the discretion under Section 143A are as follows:
Decision
14. With the above observation, the application stands disposed of. Order Date :- 7.7.2025 Rajesh Digitally signed by :- RAJESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad